Il GAFI sta dormendo?

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di Sherish Kahn

Il Pakistan è stato inserito per la prima volta nella lista grigia dal GAFI nel giugno 2018 e gli è stato assegnato un piano d’azione da completare entro ottobre 2019. Da allora, il Pakistan continua a figurare in tale elenco nonostante il rispetto dei mandati GAFI. Il Pakistan ha compiuto una serie di passi attraverso sforzi preoccupati per osservare le linee guida del GAFI al fine di uscire dalla lista grigia che finora costa circa 38 miliardi di dollari al PIL del Paese. Il Pakistan ha compiuto notevoli progressi sugli impegni globali approvando 17 leggi in un anno parlamentare, oltre a realizzare dozzine di norme, regolamenti e relative azioni di conformità con il sostegno di tutte le province e delle autorità civili e militari. Il governo pakistano ha adempiuto al recente requisito del GAFI fornendo agli agenti immobiliari un elenco di individui ed entità terroriste, comprese quelle vietate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo ha reso impossibile a tutte le organizzazioni terroristiche vietate e ai loro rappresentanti di acquistare qualsiasi tipo di proprietà in qualsiasi parte del Pakistan. Tutto ciò ha portato il governo a pubblicare un lungo elenco di 99 pagine di abiti vietati, che è stato condiviso con le parti interessate.

A parte la sentenza FBR sugli agenti immobiliari, il Pakistan ha approvato diverse legislazioni attraverso il Parlamento come parte degli sforzi per passare dalla lista grigia del GAFI a quella bianca, tra cui:

Il disegno di legge sulla mutua assistenza legale (materia penale), 2020

Legge (emendamento) contro il terrorismo, 2020

Legge (emendamento) dell’Alta Corte di Islamabad, 2019

In questo modo, il Pakistan ha rimosso l’ultima obiezione rimasta del GAFI, che era stata utilizzata per mantenere il Pakistan nella lista grigia. Ora gli avversari del forum, guidati dall’India, avranno meno influenza sulla decisione finale. Questo è un fatto molto importante perché ormai tutti sanno abbastanza bene che è stata la pressione diplomatica sull’organizzazione ad impedire al GAFI di liberare il Pakistan dalle restrizioni, non la reale situazione sul campo.

Giusto per ricordare, non solo i Paesi asiatici, ma anche i Paesi occidentali sono il centro di crimini finanziari e finanziamento del terrorismo. Londra, uno dei più grandi centri finanziari del mondo, è diventata un luogo sempre più attraente per i criminali per nascondere le proprie ricchezze. Secondo il gruppo per la trasparenza Global Witness, circa 87.000 proprietà nel Regno Unito erano proprietà di società anonime per lo più in prossimità del parlamento britannico. Il valore totale del 40% di queste proprietà supera i 100 miliardi di sterline (135 miliardi di dollari).

Un quotidiano francese ha rivelato che un documento della Direzione Generale della Sicurezza Esterna (DGSE) datato 26 agosto 2014 ed etichettato come “Confidential Defenc”’ mostrava che lo Stato francese era ben consapevole che Lafarge manteneva la sua attività nel territorio siriano nella parte occupata dallo Stato Islamico. Lafarge è accusata di aver pagato quasi 13 milioni di euro (15,3 milioni di dollari) a gruppi armati, tra cui l’ISIL, per mantenere la sua fabbrica di cemento nel nord della Siria.

I pubblici ministeri tedeschi hanno fatto irruzione nel ministero delle finanze e della giustizia per accuse di riciclaggio di denaro da parte di banche per milioni di euro trattenute dall’unità di informazione finanziaria (FIU), un’unità speciale del servizio doganale del ministero delle finanze che combatte il riciclaggio di denaro. Inoltre, gli economisti hanno criticato la mossa degli Stati Uniti per congelare i beni dell’Afghanistan per 9 miliardi di dollari della banca centrale come ingiusta e politicamente motivata.

Il GAFI ha accusato l’India di essere coinvolta in una cattiva gestione finanziaria e nel finanziamento del terrorismo. Esistono prove concrete della sponsorizzazione finanziaria e materiale indiana di molteplici organizzazioni terroristiche, tra cui l’organizzazione terroristica designata dall’ONU Jamaat-ul-Ahrar, l’Esercito di Liberazione del Balochistan e il Tehreek-i-Taliban nel Pakistan. Un dossier basato su prove è già stato presentato dal Pakistan all’ONU, all’OIC e ai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, nonché alle altre loro influenti capitali mondiali.

È molto scoraggiante per Paesi in via di sviluppo come il Pakistan che, nonostante i progressi significativi e il completamento di quasi tutti i punti del piano d’azione, l’essere ancora mantenuti nella lista grigia. Tuttavia, ci sono molte ragioni oltre l’ovvia mossa degli Stati Uniti (dopo la presa del potere da parte dei talebani) che hanno altra scelta che fare pressioni sul Pakistan inserendolo nella lista grigia pur di mantenere la loro presa nella regione. La decisione presa dal GAFI è davvero parziale e una buona ragione per credere che questa piattaforma sia basata su un’agenda politica sostenuta da alcuni Paesi come gli Stati Uniti e l’India per fare pressione sui loro avversari mentre il Pakistan sta combattendo una guerra su più fronti contro i suoi nemici.

È un fatto palpabile che se il GAFI non è uno strumento politico, allora che dire dell’India che ha sponsorizzato/finanziato il terrorismo in Pakistan attraverso il BLA. Kulbhushan Jadhav è un esempio calzante. L’India ha accettato di utilizzare la sua influenza politica per garantire che il Pakistan non entri nella lista bianca. Allo stesso modo, il coinvolgimento indiano nel terrorismo in Sri Lanka non è stato messo in discussione dall’Occidente. Forse perché l’Occidente ha interessi politici ed economici in India?

Traduzione a cura di Costantino Ceoldo

Foto: Idee&Azione

2 gennaio 2022